Fakta Utama

Polisi Federal Brasil membongkar jaringan pencucian uang yang menggunakan cryptocurrency dan perusahaan cangkang. Jaringan ini diduga telah mencuci uang senilai ratusan juta dolar selama kurang lebih lima tahun.

Dalam operasi yang disebut Operasi Kryptolaundry, polisi melakukan lebih dari 24 penggeledahan dan penyitaan, serta menangkap 8 orang. Jaringan ini terkait dengan Glaidson Acácio dos Santos, sosok yang dikenal di dunia kripto Brasil sebagai “Firaun Bitcoin.”

Santos ditangkap pada tahun 2021 dan diketahui sebagai pendiri Gas Consultoria, salah satu skema investasi kripto palsu (scam) terbesar di Brasil. Ribuan investor menjadi korban dan mengalami kerugian besar.

Kelompok yang baru dibongkar ini diduga menggunakan pola yang sama. Mereka menawarkan investasi kripto dengan janji keuntungan tinggi, membangun kepercayaan melalui pertemuan langsung, dan aktif mempromosikan proyek mereka di media sosial.

Polisi memperkirakan jaringan ini mengumpulkan hampir $500 juta. Dana tersebut kemudian dipindahkan menggunakan aset kripto dan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana dan menghindari pelacakan.

Para tersangka akan dikenai berbagai dakwaan, termasuk kejahatan keuangan, pencucian uang berbasis kripto, pembentukan organisasi kriminal, dan penyalahgunaan wewenang.

Mengapa Ini Penting

Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan kripto masih menjadi tantangan besar di Brasil, terutama sejak meningkatnya adopsi kripto pada tahun 2021.

Operasi Kryptolaundry menjadi salah satu penindakan besar tahun ini. Sebelumnya, pada Oktober, polisi juga membongkar jaringan pencucian uang kripto dalam Operasi Lusocoin, dengan total aset yang disita mencapai $540 juta.

Ke Depan

Brasil berencana menerapkan regulasi cryptocurrency yang lebih ketat pada tahun 2026. Aturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kripto untuk aktivitas ilegal. Ke depan, pengawasan terhadap transaksi kripto dan penindakan hukum diperkirakan akan semakin intensif.