Brasil Bongkar Jaringan Pencucian Uang Crypto Senilai $320 Juta

Brasil terus meningkatkan upaya dalam memberantas kejahatan terkait crypto. Baru-baru ini, pihak berwenang melakukan operasi besar bernama Operation Narco Fluxo untuk menghentikan aktivitas ilegal yang melibatkan aset digital.

Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua penyanyi funk terkenal, MC Ryan SP dan MC Poze do Rodo. Seorang influencer, Raphael Sousa Oliveira, yang memiliki lebih dari 27 juta pengikut di Instagram, juga ikut ditangkap, meskipun perannya dalam kasus ini belum dijelaskan secara detail.

Operasi ini tergolong besar. Polisi menjalankan 45 surat penggeledahan dan melakukan 39 penangkapan sementara di berbagai wilayah seperti São Paulo, Rio de Janeiro, dan beberapa negara bagian lainnya. Lebih dari 200 petugas terlibat dalam operasi ini.

Menurut pihak berwenang, kelompok ini menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan uang hasil kejahatan. Metode tersebut termasuk memindahkan uang tunai dalam jumlah besar, melakukan transaksi keuangan kompleks, serta memanfaatkan cryptocurrency untuk menyembunyikan asal-usul dana. Total dana yang diputar diperkirakan mencapai lebih dari 1,6 miliar real (sekitar $320 juta).

Polisi juga menyita sejumlah aset yang terkait dengan operasi ini untuk menghentikan aktivitas ilegal dan membuka kemungkinan pengembalian dana kepada pihak yang dirugikan.

Para pelaku terancam menghadapi berbagai dakwaan serius, seperti pencucian uang, keterlibatan dalam organisasi kriminal, dan penghindaran pajak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan cryptocurrency, terutama yang dilakukan oleh kelompok kriminal.