Bos Kripto Diduga Bantu Rusia Sembunyikan Uang

Seorang pria bernama Iurii Gugnin, pendiri perusahaan pembayaran kripto di AS, dituduh melakukan kejahatan besar. Jaksa mengatakan dia menjalankan operasi rahasia yang memindahkan lebih dari $530 juta untuk bank-bank dan entitas Rusia yang telah diberi sanksi oleh AS.

Gugnin, warga negara Rusia berusia 38 tahun, ditangkap di New York City. Dia harus tetap di penjara sampai persidangannya.

"Jalur Rahasia untuk Uang Haram"

Gugnin menghadapi 22 tuduhan, termasuk penipuan kawat dan bank, pelanggaran sanksi AS, pencucian uang, dan kegagalan menerapkan protokol anti-pencucian uang. Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa Gugnin mengubah perusahaan kriptonya menjadi "jalur rahasia untuk uang haram." Dia diduga memindahkan lebih dari setengah miliar dolar melalui sistem keuangan AS untuk membantu bank-bank Rusia yang terkena sanksi dan membantu pengguna akhir di Rusia mendapatkan teknologi sensitif AS.

Menurut jaksa, Gugnin menggunakan perusahaannya—Evita Investments dan Evita Pay—untuk memproses pembayaran besar sambil menyamarkan asal-usul dan tujuan dana. Antara Juni 2023 dan Januari 2025, ia diduga menyalurkan uang melalui berbagai bank AS dan bursa kripto, terutama menggunakan stablecoin Tether (USDT).

Dakwaan tersebut mengungkap bahwa klien Gugnin termasuk individu dan bisnis yang terkait dengan institusi Rusia yang terkena sanksi seperti Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff, dan perusahaan energi nuklir milik negara, Rosatom.

Eksekutif Kripto Hadapi Hukuman Penjara Puluhan Tahun

Untuk menjalankan skema ini, Gugnin diduga memalsukan sifat bisnisnya, memalsukan dokumen kepatuhan, dan menipu bank serta platform aset digital mengenai koneksinya dengan Rusia.

Jaksa menuduh dia menyembunyikan sumber dana melalui rekening "shell" (rekening fiktif) dan mengubah lebih dari 80 faktur, menghapus identitas pihak lawan Rusia secara digital.

Penyelidik juga menemukan pencarian internet yang menunjukkan bahwa Gugnin menyadari pengawasan yang dihadapinya, termasuk pertanyaan seperti "cara mengetahui apakah ada investigasi terhadap Anda" dan "hukuman pencucian uang di AS."

Penting untuk dicatat bahwa Departemen Kehakiman menyoroti bahwa Gugnin memiliki koneksi langsung dengan anggota dinas intelijen Rusia dan pejabat di Iran—negara-negara yang tidak mengekstradisi individu ke AS. Dia juga dituduh memfasilitasi ekspor teknologi AS yang sensitif kepada klien Rusia, termasuk server anti-terorisme yang dikontrol.

Jika terbukti bersalah hanya atas tuduhan penipuan bank, eksekutif kripto ini menghadapi hukuman maksimum 30 tahun penjara. Namun, jika dia terbukti bersalah atas semua tuduhan, dia bisa menghadapi hukuman berturut-turut yang jauh lebih lama, yang bisa melebihi seumur hidupnya, menunjukkan betapa seriusnya tuduhan terhadapnya.