Presiden Donald J. Trump dan pemerintahannya melancarkan serangan besar-besaran untuk membongkar jaringan penipuan (fraud networks) berskala besar di Minnesota yang diduga tumbuh akibat lemahnya pengawasan di era kepemimpinan Demokrat, termasuk Tim Walz.

Upaya ini dipicu oleh video investigasi viral dari Nick Shirley serta laporan mendalam Alpha News yang mengungkap dugaan praktik scam terorganisir yang telah menguras dana publik dalam jumlah besar. Pemerintah menilai para pelaku memanfaatkan celah pengawasan yang lemah untuk menipu pembayar pajak hingga miliaran dolar—mirip dengan skema fraud terstruktur yang sering ditemukan di dunia crypto.

Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah antara lain:

Departemen Kehakiman AS (DOJ)

• DOJ sedang menjalankan sejumlah investigasi aktif terhadap dugaan fraud di berbagai program negara bagian Minnesota, termasuk Feeding Our Future, Housing Stabilization Services, dan program layanan kesehatan lainnya.
• Hingga saat ini, 98 orang telah didakwa dalam kasus fraud di Minnesota, dengan 64 di antaranya sudah divonis bersalah.
• Lebih dari 1.750 subpoena telah diterbitkan, 130+ penggeledahan dilakukan, dan 1.000+ saksi diperiksa.
• Beberapa lokasi yang muncul dalam video viral kini masuk daftar investigasi aktif. Salah satu gedung bahkan terkait dengan 13 dakwaan penipuan.
• FBI turut mengerahkan akuntan forensik dan tim analitik data untuk melacak aliran dana, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan pejabat publik dan pendanaan terorisme—pendekatan yang mirip dengan pelacakan transaksi dalam investigasi blockchain.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS)

• DHS melakukan investigasi langsung ke lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai pusat fraud.
• Lebih dari 1.000 imigran ilegal dengan catatan kriminal telah ditangkap dalam beberapa minggu terakhir.
• Dalam Operasi Twin Shield, DHS menemukan lebih dari 1.300 indikasi fraud dan sedang meninjau status hukum, termasuk kemungkinan pencabutan kewarganegaraan.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS)

• HHS membekukan pembayaran childcare dan kini mewajibkan bukti transaksi seperti kuitansi atau dokumentasi foto.
• HHS juga menegakkan aturan pengembalian dana Medicaid serta menyelidiki dugaan fraud di program Head Start Minnesota.

Small Business Administration (SBA)

• SBA menghentikan seluruh pembayaran hibah tahunan ke Minnesota.
• Sekitar 6.900 peminjam dibekukan karena dugaan fraud senilai sekitar USD 400 juta dan dilarang mengakses program pinjaman apa pun ke depan.

Langkah Tambahan

• Departemen Perumahan menyelidiki potensi penipuan bantuan perumahan.
• Departemen Tenaga Kerja meninjau program asuransi pengangguran.
• Departemen Pertanian meminta verifikasi ulang penerima SNAP untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan—langkah yang dianggap penting untuk mencegah abuse sistem.

Presiden Trump menyatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen melakukan penindakan tegas. Investigasi lintas lembaga ini disebut sebagai upaya sistematis untuk membongkar jaringan fraud kompleks—seperti membongkar scam ecosystem dalam dunia crypto—dengan tujuan memulihkan dana publik dan menegakkan hukum.